Il ressort des enquêtes menées par la CENAREF qu’un réseau mafieux bien entrenu impliquant quelques agents de la DGI et les sociétés Minières, se font plusieurs millions de dollars au détriment de l’Etat congolais.
En effet, lorsqu’il s’agit, pour les sociétés Minières de payer la TVA, les agents de la DGI en complicité avec les entreprises Minières s’organisent à verser un montant dérisoire au trésor public et le gros morceau est versé alors dans un compte privé d’un agent de la DGI , qui lui à son tour va partager les fonds à ses collègues qui font partie de ce réseau mafieux.
La CENAREF a mis la main sur un réseau mafieux, bien entrenu et bien couvert, un circuit qui date de longtemps, qui part de lubumbashi jusqu’à Kinshasa, où se trouvent les grands bénéficiaires.
La société AECI MINING DRC SARL est prise au piège et voit ses comptes bloqués et son directeur financier Monsieur PATRICK KALAMBAY, arrêté et transféré à Makala, pour avoir retenu au moment de paiement de la TVA, sur la somme à payer, un gros morceau à été versé dans le compte de monsieur KAYEMBE NUMBI de la DGI, actuellement recherché par le parquet de lubumbashi et a préféré prelever le plus petit morceau pour le trésor public.
Sakola.info